AMLA introduserer en felleseuropeisk tilnærming til håndhevelse av hvitvaskingsregelverket

AMLA har sendt EU-kommisjonen forslag til tekniske standarder (RTS) under sjette hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU)2024/1640) artikkel 53 (10). Standardene skal bidra til en mer harmonisert og risikobasert håndhevelse av hvitvaskingsregelverket i EU. 

Standardene gir tilsynsmyndighetene en felles metode for å vurdere alvorlighetsgraden av regelverksbrudd og fastsette reaksjoner, slik at lignende tilfeller i større grad møtes med tilsvarende reaksjoner på tvers av medlemsstatene.

Når standardene er vedtatt av EU-kommisjonen, vil de gjelde for forpliktede enheter i både finansiell og ikke-finansiell sektor.

Mer informasjon og utkast til utfyllende regler:

• Press Release: AMLA introduces a common EU approach to enforcing anti-money laundering rules